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平台非法-在所谓“炒股大师”的推荐下开通了一个虚假的网上期货交易平台

性侵害犯罪信息库

資料圖:廣東警方摧毀一特大新型電信網絡詐騙犯罪集團現場。中新網劉豐源攝

股票群內聊天記錄截圖。受訪者供圖

根據刑法規定,未經國家有關主管部門批准非法經營證券、期貨、保險業務的,或者非法從事資金支付結算業務的,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。

證監會提醒,請投資者選擇合法證券期貨經營機構,獲取相關投資諮詢服務,對各類「薦股」活動保持高度警惕,遠離「非法薦股」活動,以免遭受財產損失。合法證券期貨經營機構名單可在中國證監會、中國證券業協會、中國期貨業協會網站查詢。

專家提醒,目前類似的虛假交易平台通常無需投資者開通證券賬戶,也不必進行視頻認證,平台沒有相應的金融業務資質,缺乏資金第三方存管機制。投資者應對類似平台保持高度警惕,在遭遇股票群類似騙局后,一定要及時報警。

接下來幾天,夏女士發現,不斷有群友在群中晒圖稱已辦好通道賬戶入金手續,有多少資金已到位等,還有不少群友則 「很焦急」地提問應該如何開通資管渠道。在這個過程中,群助理也一直催促群友及早入金,並稱幾天後(4月26日)就將開始建倉。

看到這麼多人都交錢辦入戶了,夏女士也有點心動,準備按照操作將錢匯入所謂的私募通道賬戶,跟着「炒股大師」賺一筆,但在與家人商量時遭到了強烈反對,於是夏女士決定繼續觀望,暫時不轉賬。但沒過幾天,也就是4月27日早晨,夏女士便發現自己被移出群聊了。

二是投資者加入微信群、QQ群、網絡直播室后,有自稱「老師」「專家」「股神」「老法師」的人,以傳授炒股經驗、培訓炒股技巧為名,實際上向投資者非法薦股,以獲得「打賞費」「培訓費」或者收取收益分成等方式牟利,也有的不法分子先免費推薦股票,然後藉機邀請投資者加入「內部VIP群」或「VIP直播室」,宣稱有更專業的「老師」提供更高端的服務,並以各種名目收取高額服務費。

「這一波跟着老師操作真舒服!」「又漲停了,老師好厲害!」「沒有跟着老師操作又錯過了幾個漲停板。遺憾!」 幾乎每個交易日,夏女士都會看到其他群成員在群里感謝老師的「分享」。「我也關注了老師推薦的幾隻股票的走勢,確實在推薦當天或者第二天就會漲起來。」夏女士說。

「後來才知道這是典型的股票群騙局。現在想想有點后怕,一個100人的炒股群,裏面可能就我一個人是真心想學習炒股的。」夏女士說。

資料圖。中新經緯董湘依攝

(應採訪對象要求,夏女士為化名。)

有投資者已被騙數十萬元在某券商機構上班的夏女士的表妹告訴她,這就是典型的股票群騙局,群里有一個「股神」帶着炒股賺錢,其他人負責響應吹捧,等到夏女士這樣的目標對象心動了以後,便要求把錢匯入指定賬戶一起賺錢,剛開始可能也會賺錢,隨着投入的金額越來越多,這些人連帶賬戶上的錢就會消失得無影無蹤。

無獨有偶。近日深圳公安也公布了一個類似的案例。市民高先生在炒股群所謂股票大師的推薦下買入數只股票,虧了近10萬元后發現該平台突然「維護升級」,再也進不去了,炒股群里的人也再不吱聲了,於是向警方報案。

「現在想想有點后怕,一個100人的炒股群,裏面可能就我一個人是真心想學習炒股的,其他人全都是騙子。」夏女士說。

在其中一起案件中,一個以炒股群誘導投資者炒原油期貨的公司內部員工廖某透露,其所在公司是這樣獲利的:若是公司做市商,就是客戶對賭,客戶虧的錢就是公司的利潤,若公司不做商,公司以交易手續費和倉息盈利。簡單說,就是這類平台以客戶虧損為目的,客戶虧得越多,他們賺得越多。

中新經緯客戶端注意到,在上述案例中,截至案發,客戶從該非法電子商務平台入金1781.25萬元,出金776.12萬元,支付手續費266.33萬元,支付利息101.31萬元,公司則從中累計非法營收近1000萬元。也就是說除了手續費和利息外,該平台還吞噬了客戶的大部分本金。

就如何識別和防範此類股票投資群騙局,2018年7月,證監會官網曾發佈過一篇名為「警惕互聯網 『非法薦股』風險」的文章,該文章詳細總結了「非法薦股」的套路:

據夏女士介紹,在上述股票群里,有一名群助理每日會在群里發一些大盤分析和當日重要財經新聞匯總,另一個被奉為「老師」的群友會不定期推薦一些股票。剛開始幾天,夏女士僅抱着觀望的態度在群里「潛水」,而其他群成員卻都表現得很活躍。

股票群親歷者自述:除了我,其他人可能都是「托兒」

三是有一些不法分子以「薦股」為名,實際從事其他違法犯罪活動,如利用微信群、QQ群、網絡直播室等實時喊單,指揮投資者同時買賣股票,涉嫌操縱市場,或者誘騙投資者參与現貨交易(貴金屬、藝術品、郵幣卡等)或境外期貨交易,牟取非法利益。這些非法活動花樣繁多,欺騙性強,而不法分子往往無固定經營場所,流竄作案,有的甚至藏身境外,嚴重損害投資者利益和證券市場正常秩序。

股票群內聊天記錄截圖。受訪者供圖

來自安徽的汪先生就被類似的套路騙住,在所謂「炒股大師」的推薦下開通了一個虛假的網上期貨交易平台,在短短几天內虧掉了近50萬元人民幣。

一是不法分子通過微信(公眾號、朋友圈、添加好友)、微博、論壇、股吧、QQ等,以「大數據診股」「推薦黑馬」「專家一對一指導」「無收益不收費」等誇張性宣傳術語,或者鼓吹過往炒股「業績」,招攬會員或者客戶。

「還沒等我緩過神來,錢已經全沒了,這時我才知道這個所謂的期貨交易平台是虛擬的,後台有人在操作。」汪先生說。

不過,不是每個投資者都和夏女士一樣幸運。

警方接到報案后迅速立案偵查,判斷這是一個搭建虛假股票交易平台實施詐騙的團伙。7月3日,警方前往湖北省廣水市進行收網行動,抓獲22名犯罪嫌疑人,繳獲作案所用的電腦、手機等工具。經警方初步核查,該團伙涉案金額達500餘萬元,先後有一百余名投資人被騙。

近年來,類似的股票群騙局層出不窮。中新經緯客戶端在中國裁判文書網上以「炒股群」為關鍵詞搜索,得到約30個結果,多數案件為詐騙類刑事案件。

在夏女士加入上述投資群幾天後,群助理就發佈了一個 「好消息」:為了方便大家統一同時進出買賣股票,我們將通過XX私募通道入場。群助理聲稱,開通資管通道可以統一資金,享有優先購買權,「資金出入安全,大可放心」。

股民自述在炒股群經歷由於有炒股專業人士的推薦,剛加入股票投資群時,夏女士並沒有感覺出什麼異常。

「在正規的期貨交易平台上有投資門檻,在這些網站上炒沒有門檻。」汪先生稱,最初同意開戶一方面是因為看中其沒有交易門檻,另一方面也是一時衝動,受了前述「炒股大師」的蠱惑。

如何識別和防範炒股群騙局?

事實上,根據《證券法》《期貨交易管理條例》《證券、期貨投資諮詢管理暫行辦法》等法律法規規定,從事證券、期貨投資諮詢業務,必須依法取得中國證監會的業務許可;未經中國證監會許可,任何單位和個人均不得從事證券、期貨投資諮詢業務。

對於不少新股民而言,初入股市時由於專業知識欠缺,總希望能得到專業人士的指導。家住北京的夏女士就是出於這樣的需要,在今年4月結識了一個所謂的炒股專業人士,並在其介紹下加入了一個股票投資群。然而入群一段時間后,由於未按要求將錢匯入所謂的私募通道賬戶,她被移出了群聊。

(文中觀點僅供參考,不構成投資建議,投資有風險,入市需謹慎。)

至於「股神」推薦的股票為什麼都會漲,夏女士的表妹解釋稱,一般他們會同時向幾百個人推薦不同的股票,總有上漲的股票,而今年3、4月剛好又是牛市行情,上漲概率更大,這會讓很多人對「股神」的推薦深信不疑,實際上這隻是概率問題。

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